A Receita Federal integra, nesta segunda-feira (28/9), a Operação Hermanos. A ação, conduzida em conjunto com a Polícia Federal, tem como objetivo aprofundar as apurações acerca de um possível esquema de lavagem de capitais que teria se valido de estruturas empresariais formalmente estabelecidas para esconder, movimentar e reintroduzir recursos de provável origem ilícita no sistema financeiro nacional. A medida foi autorizada pela 1ª Vara Federal de Umuarama.
Contexto
As apurações decorrem de desdobramentos da Operação Transloading, que investigou as atividades de uma organização criminosa associada ao tráfico internacional de drogas e armas. No decorrer da análise financeira, foram detectadas movimentações consideradas atípicas envolvendo a companhia sob investigação e indivíduos a ela ligados.
De acordo com os elementos do inquérito, a empresa investigada, apesar de formalmente classificada como microempresa e com capital social declarado de R$ 62 mil, apresentou movimentação bancária bruta em torno de R$ 89,7 milhões entre 2019 e 2025, valor incompatível com sua estrutura oficial, além de volumosas operações em dinheiro vivo e intensa circulação de valores entre pessoas físicas e jurídicas relacionadas.
Início das investigações
Os trabalhos foram iniciados depois da identificação de transferências financeiras feitas por investigados ligados à Operação Transloading para contas da empresa Hermanos Exportadora e Importadora de Alimentos Ltda. Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) também indicaram várias comunicações de operações suspeitas relacionadas à companhia, o que levou à abertura de inquérito específico para investigar o crime de lavagem de dinheiro.
Mais adiante, decisões de quebra de sigilo bancário e fiscal possibilitaram análises mais detalhadas sobre finanças, patrimônio e estruturas societárias dos envolvidos.
Modus operandi
Segundo as apurações, a organização teria empregado empresas e contas bancárias de pessoas físicas para movimentar valores em operações marcadas por:
- Depósitos e saques em espécie em elevado volume.
- Transferências fragmentadas e pulverizadas.
- Movimentações incompatíveis com a capacidade econômica declarada.
- Circulação de recursos entre empresas e pessoas físicas vinculadas.
- Utilização de contas de passagem para rápida entrada e saída de recursos.
- Operações sem correspondência econômica ou documental aparente.
Os investigadores verificam se a estrutura empresarial examinada serviu para dar aspecto legal a dinheiro proveniente de crimes anteriores, sobretudo tráfico internacional de drogas, contrabando e descaminho.
A operação
A operação cumpre as seguintes medidas:
- Dois mandados de prisão preventiva.
- Quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e empresarial.
- Medidas de bloqueio e sequestro de bens e ativos financeiros.
- Afastamento de sigilo de dados telefônicos e telemáticos de aparelhos eventualmente apreendidos.
As providências foram determinadas pela Justiça Federal de Umuarama/PR no âmbito do processo nº 5010867-44.2026.4.04.7004/PR.
Os mandados de busca são cumpridos em endereços ligados aos principais investigados e à empresa Hermanos Exportadora e Importadora de Alimentos Ltda, situada no Paraná.
A investigação levou ainda à indisponibilidade de ativos financeiros, a restrições sobre veículos e à análise de bens supostamente incompatíveis com os rendimentos formalmente declarados pelos investigados.
