A Polícia Federal desencadeou, nesta quinta-feira (14/5), a sexta etapa da operação Compliance Zero, com a finalidade de expandir as apurações contra uma organização criminosa suspeita de realizar atos de intimidação, coerção, obtenção ilegal de dados sigilosos e invasões a sistemas computacionais. Iniciada em novembro de 2025, a operação vem desvendando ilícitos financeiros envolvendo o Banco Master.
Os agentes federais executam 7 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão, todos emitidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso, foram decretadas medidas de afastamento de funções públicas, bem como o sequestro e o bloqueio de bens.
As investigações abrangem os delitos de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.
Compliance Zero
A operação foi lançada pela Polícia Federal em novembro de 2025 com o propósito de apurar fraudes contra o sistema financeiro nacional, especialmente relacionadas à emissão e negociação de títulos de crédito falsificados. As investigações tiveram início em 2024, a partir de uma solicitação do Ministério Público Federal, e indicam que o Banco Master teria constituído carteiras de crédito sem lastro, posteriormente negociadas com o Banco de Brasília (BRB) e trocadas por ativos sem a devida avaliação técnica, após uma fiscalização do Banco Central do Brasil.
A terceira etapa da Operação Compliance Zero, executada em março de 2026, resultou no cumprimento de um mandado de prisão contra Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
