A justiça do Espírito Santo determinou o cumprimento de seis mandados de prisão nesta terça-feira (13) após a conclusão de uma investigação sobre a participação de suspeitos em uma organização criminosa formada para lavagem de dinheiro de recursos do “jogo do bicho”. Até o momento, cinco pessoas foram presas.
Além dos mandados de prisão, a sentença também determinou a restrição de 51 imóveis, três embarcações, um avião, um helicóptero, 28 veículos e uma motocicleta. Os mandados foram expedidos pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha em atendimento aos requerimentos do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
Na denúncia criminal oferecida, oito pessoas estão sendo investigadas pelo envolvimento no esquema. Ao todo 29 agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) estiveram nas ruas, com o apoio da Polícia Militar.
Investigações
A investigação da Operação Frisson teve início em setembro de 2021 e identificou uma organização criminosa constituída para a ocultação de bens, direitos e valores obtidos com a exploração do “jogo do bicho”, com décadas de histórico de lavagem de dinheiro, como meio de vida e sustento, retroalimentando outras atividades aparentemente lícitas utilizadas para dissimulação da origem dos valores ilícitos.
De acordo com o MPES, pessoas jurídicas foram criadas pelos denunciados ao longo dos anos para garantir a ocultação de valores, além de simulações transacionais de bens móveis e imóveis, com reinserção financeira dos valores em nome próprio ou de terceiros laranjas.
O grupo adquiriu bens de alto valor e se serve da agiotagem para mascarar a origem ilícita dos valores. Além disso, as evidências confirmam que os denunciados misturam os valores de fontes diversas para confundir os órgãos de controle, utilizando o sistema financeiro oficial para circular parcela dos valores, geralmente por depósitos em dinheiro vivo.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp! Basta clicar aqui.
